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来源: 新华网  时间:2017-12-14 22:47:49
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  警方迅速查处某电子商务公司非法吸收公众存款案 缴获现金600余万元

  文/广州日报全媒体记者张翔宇  记者昨日从中山市金融局网站获悉,市金融局今年将不断加强金融监管和监测预警,对非法集资“零容忍”。

  接到中山市某电子商务公司非法吸收公众存款线索后,公安部门迅速抽调警力成立专案组开展侦查,迅速收网并在现场抓获犯罪嫌疑人多名,缴获账款现金600余万元,缴获对讲机、点钞机等作案工具和收据、清单等物证一批,冻结资金约36万元。这是去年中山市迅速处置非法集资案件的案例之一。

  随着“互联网+”的快速发展,非法集资向网络化平台迅速蔓延,手法不断翻新,中山市金融局针对互联网金融、民间借贷、私募股权基金等非法集资案件的高发领域持续开展排查清理行动,有效推进金融去杠杆,加强金融监管和监测预警,对非法集资“零容忍”。

  建立网络监测预警平台

  去年,中山市积极落实监管责任,强化风险排查和日常监管。全市从市金融局、公安局、工商局、人民银行等部门抽调业务骨干组成检查组,展开地毯式检查。检查组重点对P2P网络借贷、股权众筹、第三方支付等行业开展全面排查,累计排查重点企业623家,排查P2P网络信贷企业21家,并对相关企业做出风险评估。市金融局开展涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理活动,出动执法人员1861人次,排查各类广告6203条。

  记者获悉,中山市开始探索利用网络技术,提升对非法集资的监测预警能力。通过建立互联网“金融维稳舆情监测预警平台”,利用关键词搜索,将全市互联网金融企业及类金融企业名单及排查出来的风险企业名单放入平台监控,每天24小时,全天候、不间断地监控,化解金融领域存量风险,控制新增风险。

  记者获悉,投资理财、信用担保、财富管理、投资咨询、第三方理财等新兴行业是非法集资案件高发领域。市金融局相关负责人介绍,中山市金融局将持续开展排查清理工作,加强对重点行业的监测检查力度,通过跟踪非法集资高风险企业的经营活动,完成工作台账,摸清辖区内非法集资问题的风险底数,守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

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